公告日期：2026-04-28

广州航新航空科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度（以下简称“报告期”），广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及2026年度工作计划报告如下：

一、2025年度经营情况

本报告期内，围绕董事会制定的各项战略规划，全力落实经营目标，公司管理层秉持“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的理念，积极整合资源，推动公司稳步向前发展。

2025年度，公司营业收入175,675.96万元，比上年同期增加3.16%；归属于上市公司股东的净利润-4,509.87万元，较上年同期减亏52.72%。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2025年度公司共召开13次董事会会议，审议议案共64项（不含子议案），所有议案均获审议通过，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过议案

第五届董事 《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
会第五十一 2025 年 1 月 《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
次会议 8 日

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第六届董事 2025 年 1 月 《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会第一次会 24 日 《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

议 《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

《关于聘任总经理的议案》

《关于聘任副总经理的议案》

《关于聘任财务总监的议案》

《关于聘任董事会秘书的议案》

《关于聘任证券事务代表的议案》

第六届董事 《关于与平安租赁开展售后回租融资业务的议案》

会第二次会 2025 年 2 月 《关于申请创兴银行授信的议案》

议 17 日

《关于与邦银金租开展售后回租融资业务的议案》

《关于为子公司四川迈客提供反担保的议案》

第六届董事 2025 年 3 月 《关于为子公司天弘航空及天弘香港提供履约保证的议案》

会第三次会 5 日

议 《关于为子公司天弘航空申请中国银行授信提供担保的议案》
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

《关于聘任董事会秘书的议案》

《关于为子公司天弘航空申请北京银行授信提供担保的议案》
第六届董事 2025 年 4 月 《关于为子公司航新电子申请农业银行授信提供担保的议案》
会第四次会 1 日

议 《关于为子公司航新电子申请华夏银行授信提供担保的议案》
《关于申请中信银行授信的议案》

《关于为子公司天弘航空提供财务资助的议案》

《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《关于 2025 年第一季度报告的议案》

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