公告日期：2026-05-22

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2026-015
中建环能科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间：2026 年 5 月 22 日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网
投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15—15:00。

2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。

3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。

4、召集人：董事会，本次股东会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届董事会第五次会议审议通过召集。

5、主持人：董事长佟庆远先生。

6、公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 15 日，公司股份总数为 682,224,853
股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 230,944,913 股，占公司有表决
权股份总数的 33.8517%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 230,412,604 股，占公司有表决
权股份总数的 33.7737%。

通过网络投票的股东 48 人，代表股份 532,309 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0780%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 532,509 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0781%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 532,309 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0780%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 230,769,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9240%；
反对 148,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0643%；弃权 26,900股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116%。

中小股东总表决情况：

同意 357,009 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0428%；反对 148,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.9056%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0516%。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 230,769,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9240%；
反对 153,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0665%；弃权 21,900股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。

中小股东总表决情况：

同意 357,009 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0428%；反对 153,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8446%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.11……
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