公告日期：2025-04-23

中建环能科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开6次董事会，审议通过了关于增补公司董事、日常关联交易预计、权益分派、为子公司提供担保等51项议案，会议均按公司章程规定召集、召开，会议程序合法、决议有效。具体情况如下：

会议届次 召开日期 决议内容

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

6、审议《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；

第五届董事会第 2024年3月8 7、逐项审议《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》；十二次会议 日

7.01 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

7.02 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

7.03 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
7.04 关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》
的议案；

8、审议《关于公司<高管团队 2023 年度薪酬兑现方案>的议
案》；

9、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1、审议《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司 2024 年度预算报告的议案》；

5、审议《关于公司 2024 年度经营目标责任书及安全生产责
任书的议案》；

6、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

8、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
9、审议《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》；

第五届董事会第 2024 年 4 月

10、审议《关于公司 2024 年度向非关联金融机构申请综合
十三次会议 23 日

授信额度的议案》；

11、审议《关于 2024 年度向中建财务有限公司申请综合授
信额度的议案》；

12、审议《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持
续评估报告的议案》；

13、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
……
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