公告日期：2025-04-23

中建环能科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司的财务状况、生产经营活动、董事和高级管理人员履职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称“报告期”）监事会履行职责的情况报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议通过的议案

1、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年度预算报告的议案》；

3、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

5、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
6、审议《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》；

2024 年 4 第五届监事会 7、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

月 23 日 第九次会议 8、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限
制性股票授予价格的议案》；

9、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》；

10、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》；

11、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

2024 年 8 第五届监事会 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案。

月 29 日 第十次会议

1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》；

2、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限
制性股票授予价格的议案》；

2024 年 10 第五届监事会

3、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
月 29 日 第十一次会议

未归属的限制性股票的议案》；

4、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》。

2024 年 11 第五届监事会

关于续聘会计师事务所的议案

月 25 日 第十二次会议

报告期内，公司监事除参加监事会会议外，还列席公司董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，了解了公司的经营业绩情况。

二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行知情监督、检查职能，保证公司经营管理行为的规范，并就有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，内控制度继续完善并执行。公司现任董事及高级管理人员勤勉履职、遵纪守法，维护了公司和全体股东的权益，在任期内未发生违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为报告期内，公司财务管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。