公告日期：2025-05-31

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-020
中建环能科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
通知及会议议案已于 2025 年 5 月 26 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达
公司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管、董事候选人。在保障董事
充分表达意见的前提下，董事会会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，应出
席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。本次公司章程修订的同时，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会全面行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相应作废。根据修订后的《公司章程》，公司董事会将调整为由七名董事组成，其中独立董事和非独立董事各三名，此外公司将设职工代表董事一名，后续将通过职工代表大会选举产生，共同组成公司新一届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事津贴制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据中建创新投资有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名佟庆远先生、张健先生、罗彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（相关人员简历附后）。

该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行
选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据中建创新投资有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名王洪涛先生、张燎先生、薛涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人（相关人员简历附后），其中张燎先生为会计专业人士。

王洪涛先生、张燎先生、薛涛先生已取得独立董事资格证书。该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行选举。上述独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述议案中第1至8项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事均同意以上议案。

在股东大会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会董事继续履职。

三、备查文件

第五届董事……
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