公告日期：2025-05-31

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-021
中建环能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（周五）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 6 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网
投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 13 日（周五）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 13 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。

9、中小投资者的表决应当单独计票。

根据公司《股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

议案序号 审议事项

1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

3.00 关于公司 2025 年度预算报告的议案

4.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

6.00 关于 2025 年度为子公司提供担保的议案

7.00 关于公司 2025 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案

8.00 关于 2025 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案

9.00 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案

10.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

11.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

12.00 关于修订《公司章程》的议案

13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

15.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

17.00 关于修订《独立董事津贴制度》的议案

18.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

18.01 选举佟庆远先生为公司第六届董事会非独立董事

18.02 选举张健先生为公司第六届董事会非独立董事

18.03 选举罗彬先生为公司第六届董事会非独立董事

19.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

19.01 选举王洪涛先生为公司第六届董事会独立董事

19.02 选举张燎先生为公司第六届董事会独立董事

19.03 ……
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