公告日期：2025-10-28

总裁工作细则

1 目的
为明确中建环能科技股份有限公司（以下简称“中建环能”或“公司”）总裁职责权利，规范总裁工作行为，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规以及《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本总裁工作细则（以下简称“本工作细则”）。
2 适用范围
本工作细则适用于管理规范总裁工作开展。由董事会审议通过后执行，由董事会负责解释。3 术语
本工作细则中关于职位称呼、决策机构的内容参照公司章程执行。
4 权责
公司依法设置总裁，总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
5 管控内容
5.1 总裁的任职资格与任免程序
5.1.1 总裁由董事会聘任或者解聘，任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力。
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力。（三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。
（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
5.1.2 有下列情形之一的，不得担任公司总裁或其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
公司违反前款规定聘任总裁的，该聘任无效。
5.1.3 国家公务员不得兼任公司总裁。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
5.1.4 董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
5.1.5 总裁及其他高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务。
5.2 总裁的权限
5.2.1 总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）与财务负责人共同拟定利润分配方案和弥补亏损方案、发行公司债券方案等，报董事会审议；
（十一）签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；
（十二）审批未达到公司章程规定标准的交易和关联交易事项，但有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程中有特别规定的事项除外；
（十三）公司章程和董事会授予的其他职权。
5.2.2 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。

5.2.3 副总裁（含董事会秘书、财务总监等其他高级管理人员）的主要职权：
（一）副总裁是总裁的高级助手，协助总裁工作。
（二）受总裁委托分管相关工作，对总裁负责并在其职责范围内签发有关业务文件，在授权范围内行使管理职权。
（三）参加公司总办会，发表工作意见和行使表决权。
（四）总裁临时授权的其他工作任务。
总裁因故暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总裁行使部分或全部职权，若代职时间较长时，应提交董事会决定代理人选。
5.3 总裁的义务与责任
5.3.1 总裁对董事会负责，并依诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。
5.3.2 总裁必须履行下列义务：
（一）遵守国家法律、法规和公司章程；
（二）执行董事会决议；
（三）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；
（四）定期或不定期向董事会报告工作；……
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