公告日期：2025-11-20

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-039
中建环能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

（一）现场会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：2025 年 11 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网
投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15—15:00。

2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。

3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。

4、召集人：董事会，本次股东会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届董事会第三次会议审议通过召集。

5、主持人：董事长佟庆远先生。

6、公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第
一次临时股东会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日2025年11月13日，公司股份总数为682,224,853
股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 230,931,865 股，占公司有表决
权股份总数的 33.8498％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 229,704,723 股，占公司有表决
权股份总数的 33.6699％。

通过网络投票的股东 76 人，代表股份 1,227,142 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1799％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 77 人，代表股份 1,227,342 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1799％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 76 人，代表股份 1,227,142 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1799％。

3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

（一）逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》

（1） 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
总表决情况：

同意 230,560,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8394％；
反对 361,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1566％；弃权 9,393股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意 856,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7766％；反对 361,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4580％；弃权 9,393 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7653％。

（2） 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：

同意 230,539,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8303％；
反对 382,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1657％；弃权 9,393股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。
中小股东总表决情况：

同意 835,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0656％；反对 382,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1691％；弃权 9,393 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7653％。

（3） ……
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