公告日期：2026-04-24

独立董事 2025 年度述职报告

（王洪涛）

本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制
度的要求，认真履行独立董事职责。2025 年 6 月 20 日，公司完成董
事会换届选举，本人被选举为第六届董事会独立董事。现就本人 2025
年度（2025 年 6 月 20 日至 2025 年 12 月 31 日，以下称为报告期）
履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人王洪涛，男，满族，中共党员，1960 年出生，博士，教授，博士生导师，清华大学环境学院环境工程系系主任。“十一五”国家高技术研究发展计划（863 计划）资源环境领域环境污染控制技术主题专家。IWWG SUM-固体废物控制与城市矿产开发系列国际会议（双年度）双主席之一，Journal of Hydrology 副主编，Waste Management编委。主要从事固体废物和危险废物处置、受污染土壤治理、固体废物污染控制规划等方面的研究，承担过包括国家环保公益重大项目、国家重大水专项课题、国家固废专项和土专项课题、国家自然科学基金项目、国家“863”计划课题、国际合作项目在内的 50 余项科研项目，研究成果曾获得日内瓦国际发明展金奖、教育部科技进步一等奖等奖
项。

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。

二、出席会议情况

报告期，公司共召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 15 项议案，未出现投弃权票或反对票的情况。

报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、技术研发等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2025 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。

报告期内，公司共召开 2 次股东会，本人均亲自列席或出席。
三、任职董事会专门委员会的工作情况

作为第六届薪酬与考核委员会委员，报告期内本人共参加 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司高管 2024 年度薪酬兑现方案等事项出具了审核意见。

作为第六届战略与可持续发展委员会委员，报告期内本人共参加1 次战略与可持续发展委员会会议，对中建财务有限公司风险持续评估报告等事项出具了审核意见。

四、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人均亲自出席，对公司关联交易、持续评估关联财务公司风险、续聘会计师事务所等事项发表了同意的独立意见。

五、现场工作情况

报告期内，本人现场工作时间共 11 天，通过多种方式深入了解公司的生产经营、技术研发、财务、内部控制等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现场调查，认真听取管理层对公司经营情况、财务情况的汇报；通过电话、邮件等方式，与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，利用环保领域专业知识，就公司在技术研发，开拓固体废物处置领域等方面与公司管理层及工作人员进行沟通，并积极关注外部环境及技术发展变化对公司的影响。所询问的问题均得到了及时、详尽的答复。

六、保护全体股东合法权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事的职责。报告期内，本人对公司生产经营状况、内部控制制度建设及执行情况、投融资活动等重大事项进展情况、财务状况和经营成果情况等进行现场了解，对董事会、股东会决议执行情况等进行检查，并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，保证了公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。

2、及时并持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上
市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，完成信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、认真学习相关法律、法规和规章制度。加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的认识和理解，不断提高对公司和股东合法权益的……
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