公告日期：2026-04-24

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2026-004
中建环能科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通
知及会议议案已于 2026 年 4 月 12 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公
司全体董事。董事会会议于 2026 年 4 月 22 日在四川省成都市武侯区武兴一路 3
号以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7人。

公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事王哲晓先生回避表决本议案。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会收到第五届董事会独立董事李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士；第六届董事会独立董事王洪涛先生、张燎先生、薛涛先生提交的述职报告，上述独立董事将在年度股东会上进行述职。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》以及《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司编制 2025年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2025 年年度报告及其摘要。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及运行情况，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司经营管理实际需要，不存在重大缺陷。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《内部控制审计报告》。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于2026年度为子公司提供担保的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会以特别决议审议。

（七）审议通过《关于公司2026年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于2026年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度向关联金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生回避表决。

（十）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的……
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