公告日期：2026-04-24

中建环能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开7次董事会，审议通过了关于董事会换届选举、日常关联交易预计、权益分派、为子公司提供担保等43项议案，会议均按公司章程规定召集、召开，会议程序合法、决议有效。具体情况如下：

会议届次 召开日期 决议内容

1、审议《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司 2025 年度预算报告的议案》；

5、审议《关于 2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告的
议案》；

6、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
第五届董事会 2025 年 4 月

第十八次会议 21 日 7、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

8、审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
9、审议《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》；

10、审议《关于公司 2025 年度向非关联金融机构申请综合
授信额度的议案》；

11、审议《关于 2025 年度向中建财务有限公司申请综合授
信额度的议案》；

12、审议《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议

案》；

13、审议《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持
续评估报告的议案》；

14、审议《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处
置预案》；

15、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
16、审议《关于独立董事独立性情况专项核查意见的议案》；
17、审议《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
的议案》；

18、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》；

19、审议《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告的议案》。

第五届董事会 2025 年 4 月

关于 2025 年第一季度报告的议案。

第十九次会议 28 日

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

第五届董事会 2025 年 5 月 4、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
第二十次会议 30 日 5、审议《关于修……
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