公告日期：2026-04-09

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-017
浙江华智数媒传媒股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-014），决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）以现场和网络投票相结合的方式召开
公司 2025 年年度股东会。

2026 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于接受控
股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

同日，公司董事会收到控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）提交的《关于浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。从提高公司决策效率的角度考虑，浙江易通提请公司董事会将《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告日，浙江易通直接持有公司 108,486,875 股股份，占公司总股本的24.09%，并通过表决权委托的方式合计持有公司 152,788,186 股股份的表决权，占公司全部股份表决权的 33.92%。提案人的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。除上述
增加的临时提案外，公司于 2026 年 3 月 31 日公告的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
中列明的各项股东会事项未发生变更。

现对《关于召开 2025 年年度股东会的通知》补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以用书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《2025 年年度报告》全文及摘要 ……
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