公告日期：2026-05-14

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-025

浙江华智数媒传媒股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以用书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

《关于接受控股股东担保并向其提供

1.00 非累积投票提案 √

反担保暨关联交易的议案》

2.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √

主体的议案》

以上提案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、提案 1.00、2.00 需关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决；

3、提案均为普通决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过；

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、预约登记方式：

拟现场出席本次股东会会议的股东请于 2026 年 5月 27 日 17:30 之前将预约登记所需文

件通过信函方式或者发送扫描件至邮箱 investor@tangde.com.cn 进行预约登记。信函预约以
收到邮戳为准，信封上或电子邮件名称请注明“股东会”字样。为避免信息登记错误，请勿
通过电话方式办理登记。股东未进行预约登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。

2、预约登记所需文件：

（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应提供加盖法人印章的：法人股东营业
执照复印件、法定代表人身份证复印件及身份证明书；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应提供加盖法人印章的：法人股东
营业执照复印件、被委托人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书（附件二）；

（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件；

（4）自然人股东委托他人出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件、自然
人股东签署的授权委托书、被委托人身份证复印件。

3、注意事项：出席会议的人员请携带本人的身份证原件、授权委托书的原件及预约……
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