公告日期：2025-06-26

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-045
浙江华智数媒传媒股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无否决议案的情况

2. 本次股东会无变更前次股东会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30
在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东会采取现
场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2025 年 6 月 26 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）出席本次股东会的股东及股东授权代表共 100 人（代表 100 名股东），代表
公司有表决权的股份 196,871,833 股，占公司有表决权股份总数的 43.2455%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数 2

所持有表决权的股份总数（股） 169,982,910

占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.3390

通过网络投票出席会议股东人数 98

所持有表决权的股份总数（股） 26,888,923

占公司有表决权股份总数的比例（%） 5.9065

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

（三）本次股东会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果

提案 提案名称 票数 是否
编码 同意 反对 弃权 回避 通过

非累积投票议案

《关于接受关联方担保 26,255,523 608,500 25,000

1.00 并向控股股东提供反担 （97.6440%） （2.2630%） （0.0930%） 169,982,810 通过
保暨关联交易的议案》

《关于增加 2025 年度 26,257,523 580,000 51,500

2.00 日常关联交易预计额度 （97.6515%） （2.1570%） （0.1915%） 169,982,810 通过
的议案》

有效
表决
《关于减少注册资本暨 权股
3.00 修订<公司章程>并办 196,549,133 297,700 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。