公告日期：2025-09-17

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-062
浙江华智数媒传媒股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无否决议案的情况

2. 本次股东会无变更前次股东会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30
在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东会采取现
场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 17
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）出席本次股东会的股东及股东授权代表共 119 人（代表 119 名股东），代表
公司有表决权的股份 179,002,936 股，占公司有表决权股份总数的 39.7446%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数 1

所持有表决权的股份总数（股） 152,788,186

占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.9241

通过网络投票出席会议股东人数 118

所持有表决权的股份总数（股） 26,214,750

占公司有表决权股份总数的比例（%） 5.8205

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

（三）本次股东会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果

提案 提案名称 票数 是否通过
编码 同意 反对 弃权 回避

非累积投票议案

《修订<公司章程> 176,871,536 2,115,100 16,300 有效表决权
1.00 及其附件并办理工 （98.8093%） （1.1816%） （0.0091%） 0 股份总数的
商变更登记的议案》 2/3 以上通过

2.00 《关于修订公司重 176,871,536 2,115,100 16,300 0 通过

大管理制度的议案》 （98.8093%） （1.1816%） （0.0091%）

（二）中小投资者投票情况

本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 118 人（代表118 名股东），代表公司有表决权的股份 26,214,750 股，占公司有表决权股份总数的5.8205%。中小投资者投票具体情况如下：

提案 提案名称 ……
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