公告日期：2026-01-15

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-002
浙江华智数媒传媒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无否决议案的情况

2. 本次股东会无变更前次股东会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于 2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30
在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东会采取现
场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）出席本次股东会的股东及股东授权代表共 91 人（代表 91 名股东），代表公
司有表决权的股份 177,853,936 股，占公司有表决权股份总数的 39.4895%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数 3

所持有表决权的股份总数（股） 175,288,686

占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.9199

通过网络投票出席会议股东人数 88

所持有表决权的股份总数（股） 2,565,250

占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.5696

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

（三）本次股东会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果

提案 提案名称 票数 是否
编码 同意 反对 弃权 回避 通过

非累积投票议案

《关于向控股股东 24,293,550 640,100 132,100

1.00 借款展期暨关联交 （96.9193%） （2.5537%） （0.5270%） 152,788,186 通过
易的议案》

2.00 《关于拟续聘会计 177,077,336 649,500 127,100 0 通过
师事务所的议案》 （99.5633%） （0.3652%） （0.0715%）

《关于 2026 年度日 24,297,550 637,100 131,100

3.00 常关联交易预计的 （96.9353%） （2.5417%） （0.5230%） 152,788,186 通过
议案》

提案 1.00、3.00 为关联交易事项，关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决。
（二）中小投资者投票情况

本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 90 ……
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