公告日期：2026-03-31

浙江华智数媒传媒股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（孔凡君）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江华智数媒传媒股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2025 年度勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人孔凡君（笔名孔寒冰），中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，北京大学国际关系学院二级教授，博士生导师。本人长期从事中东欧地区和世界社会主义的教学与研究工作，对中东欧地区所有国家进行过比较深入的学术访问和田野考察，主持过教育部重点项目《原苏东地区社会主义运动研究》（2005年）和国家社会科学基金重点项目《原苏东地区社会发展现状研究》（2012 年），相关著作主要有《科索沃危机的历史根源和大国背景》《东欧史》《东欧政治与外交》《百年捷克》《中东欧的差异性、复杂性和中国与之合作的“精准性”》《寒冰走苏东》《寒冰访罗明》《中罗两国的桥梁》《从化学博士到驻华大使》《中东欧观察与思考》，另出版中苏关系、世界社会主义等方面的专著二十余部，在国内外学术杂志上发表相关论文百余篇。2020 年 10 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2025 年度，公司召开 8 次董事会会议，本人以现场或通讯表决的方式参加
全部会议，没有缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席股东会会议情况

2025 年度，公司召开 4 次股东会，本人以网络在线方式出席 3 次会议，未
出席的会议已提交请假条说明情况。

（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人担任董事会审计委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，积极参与审计委员会和提名、薪酬与考核委员会的会议，认真仔细地审阅议案相关材料，并及时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会职能。

1. 审计委员会

2025 年度，审计委员会参与 2 次年度报告审计预沟通，召开会议 6 次，主
要对公司定期报告、年度内部控制评价报告、选聘 2025 年度审计机构、《关于会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》、计提资产减值准备、内审工作等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行审计委员会委员的职能。

2. 提名、薪酬与考核委员会

2025 年度，提名、薪酬与考核委员会召开 2 次会议，主要对公司董事监事
薪酬方案、为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险、2025 年度考核激励政策等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行了提名、薪酬与考核委员会委员的职能。

3. 独立董事专门会议

2025 年度，独立董事召开 5 次专门会议，主要对公司 2024 年度日常关联
交易确认及 2025 年度日常关联交易预计、2026 年度日常关联交易预计、公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保、接受关联方担保并向控股股东提供反担保、向控股股东借款展期等关联交易事项进行审慎审查并提出建议，切实履行了独立董事的职能。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度：

（1）未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提议召开临时股东会；

（3）未提议召开董事会会议；

（4）未依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、年审进展、关注重点等事项进行了探讨和交流。
（六）与中小股东的沟通交流情况

本人在 2025 年度通过参加股东会与中小股东进行沟通交流。

（七）现场工作情况

2025 年 1 月 16 日，本人在公司审议第五届董事会……
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