公告日期：2026-03-31

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-006
浙江华智数媒传媒股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通
知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召
开前提交全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度董事会工作报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）“第四节 公司治理、环境和社会”部分内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事提交了《2025 年度述职报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告（项仲平）》《2025
年度独立董事述职报告（李宗彦）》《2025 年度独立董事述职报告（李永明）》《2025年度独立董事述职报告（孔凡君）》，独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

三、审议通过《独立董事独立性自查报告》

董事会审阅独立董事提交的《独立性自查报告》后，评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

经审议，公司董事会认为：2025 年度公司总经理带领管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，紧密围绕公司发展战略，认真开展日常经营工作，使公司保持了持续稳定的发展。同意管理层对公司 2025 年度经营发展的分析及对2026 年度制定的经营目标和策略。

2025 年度总经理工作报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）“第三节 管理层讨论与分析”部分相关内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过《2025 年度财务报告》

公司《2025 年度财务报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2026]第 ZA10719 号《审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度审计报告》。

本议案业经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现
归属于母公司股东的净利润为-40,211.91 万元，其中母公司实现净利润为

-11,125.50 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供……
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