公告日期：2026-04-20

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-019
浙江华智数媒传媒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无否决议案的情况

2. 本次股东会无变更前次股东会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以
下简称“本次股东会”）现场会议于 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30 在杭州市萧
山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东会采取现场与网络投
票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 20日 9:15 至9:25，9:30 至 11:30，13:00 至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

（二）出席本次股东会的股东及股东授权代表共 59 人（代表 59 名股东），代表公
司有表决权的股份 179,153,486 股，占公司有表决权股份总数的 39.7780%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数 3

所持有表决权的股份总数（股） 154,631,786

占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.3334

通过网络投票出席会议股东人数 56

所持有表决权的股份总数（股） 24,521,700

占公司有表决权股份总数的比例（%） 5.4446

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

（三）本次股东会由董事会召集，公司董事长裘永刚先生因另有工作安排，副董事长蒋强先生主持会议。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果

提案 提案名称 票数 是否通过
编码 同意 反对 弃权 回避

非累积投票议案

1.00 《2025 年年度报 177,676,986 1,473,500 3,000 0 通过
告》全文及摘要 （99.1758%） （0.8225%） （0.0017%）

2.00 《2025 年度董事 177,676,986 1,473,500 3,000 0 通过
会工作报告》 （99.1758%） （0.8225%） （0.0017%）

3.00 《2025 年度财务 177,676,986 1,473,500 3,000 0 通过
报告》 （99.1758%） （0.8225%） （0.0017%）

《关于公司未弥

4.00 补亏损达到实收 177,652,086 1,496,100 5,300 0 通过
股本总额三分之 (99.1619%) (0.8351%) (0.0030%)

一的议案》

《关于公司 2025 ……
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