公告日期：2026-05-20

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2026-033
红相股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026 年 4 月
28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（公告编号：2026-027）；于 2026 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露
了《关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-032）。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2026 年 5 月20 日上午 9:15 至下午15:00 期间的
任意时间。

4、股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长杨力先生

8、本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《红相股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 385 人，代表股份 42,945,130 股，占公司有表
决权股份总数的 8.4451%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 34,393,715 股，占公司有表决
权股份总数的 6.7635%。

通过网络投票的股东 381 人，代表股份 8,551,415 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6816%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 381 人，代表股份 8,551,415 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6816%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 381 人，代表股份 8,551,415 股，占公司有表决权
股份总数的 1.6816%。

3、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况

本次股东会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

独立董事杨翼飞女士、黄悦女士、刘洋先生在会上进行了述职。

总表决情况：

同意 41,925,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6267%；
反对 862,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0093%；弃权156,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3640%。

中小股东总表决情况：

同意 7,532,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0815%；反对 862,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0907%；弃权 156,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8278%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

总表决情况：

同意 41,930,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6372%；
反对 873,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0340%；弃权141,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3288%。

中小股东总表决情况：

同意 7,536,715 ……
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