公告日期：2025-04-22

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-014
红相股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、红相股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

红相股份有限公司于 2025 年 4 月 20 日召开第六届第七次会议、第六届监事
会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会
第七次会议全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

1、董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于《公司法》规定及公司实际情况、综合考虑公司资金需求以及长期发展规划情况下做出的，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。

2、监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，同意 2024 年度不进行利润分配，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
3、独立董事专门会议意见

独立董事认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，与公司当前实际情况相符，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预案，并提交公司董事会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为-353,066,069.70 元。根据公司章程规定，提取法定盈余公积
金 0.00 元，加上 2024 年初未分配利润-373,817,583.87 元，截至 2024 年 12 月 31
日，公司可供分配利润为-726,883,653.57元，公司盈余公积金余额为55,643,773.30元，公司资本公积为 1,379,073,347.28 元。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 -353,066,069.70 -458,886,713.39 75,783,895.77

净利润（元）

研发投入（元） 52,978,217.57 75,128,195.80 87,396,229.80

营业收入（元） 634,899,882.00 1,153,645,526.22 1,618,849,592.91

合并报表本年度末累计 -726,883,653.57

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 -897,363,453.01

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计 0

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 ……
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