公告日期：2025-04-22

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-011
红相股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第
六届董事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式向各位董事发出，于
2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

公司 2024 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《红相股份有限公司审计报告》（容诚审字[2025]361Z0403号）。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度审计报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《红相股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况以及经营成果。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，董事会认为公司 2024 年度利润分配预案是基于《公司法》规定及公司实际情况、综合考虑公司资金需求以及长期发展规划情况下做出的，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更能够更真实、公允地反映公司财务状况和经……
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