公告日期：2025-10-29

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-044
红相股份有限公司

关于修订《公司章程》及制订、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2025 年 10 月
28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范
化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，调整公司董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至八名董事，增设 1名职工代表董事。

基于上述取消监事会、董事会席位调整的实际情况，同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修改。

二、《公司章程》修订情况

序号 原章程条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和

合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织

据《中华人民共和国公司法》（以下简 和行为，根据《中华人民共和国公司

1 称“《公司法》”）、《中华人民共和国 法》（以下简称“《公司法》”）、《中

证券法》（以下简称“《证券法》”）和 华人民共和国证券法》（以下简称“《证

其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制订本章

程。

第九条 法定代表人以公司名义从事

2 新增 的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权

的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
3 股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对
责任，公司以其全部资产对公司的债务 公司的债务承担责任。

承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即
规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与
股东与股东之间权利义务关系的具有 股东、股东与股东之间权利义务关系
法律约束力的文件，对公司、股东、董 的具有法律约束力的文件，对公司、
4 事、监事、高级管理人员具有法律约束 股东、董事、高级管理人员具有法律
力的文件。依据本章程，股东可以起诉 约束力。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东，股东可以起诉公司董事、高级
总经理和其他高级……
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