公告日期：2025-10-29

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-040
红相股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第
六届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式向各位董事发出，
于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事
7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

董事会同意根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2025 年度内部控制审计及财务报表审计费用。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变
更会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止；同时，调整公司董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至八名董事，增设 1 名职工代表董事。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。

具体修订情况详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及制订、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。
四、逐项审议通过了《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。逐项表决结果如下：
4.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。
4.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。
4.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项……
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