公告日期：2026-04-28

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2026-021
红相股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、红相股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

红相股份有限公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届第十五次会议，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2025 年度利润分配预案的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议
通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，与公司当前实际情况相符，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

（二）审计委员会审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会审计委员会，审议通过了《关于
2025 年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，会议以 8 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于《公司法》规定及公司实际情况、综合考虑公司资金需求以及长期发展规划情况下做出的，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为-19,193,764.63 元。根据公司章程规定，提取法定盈余
公积金 0.00 元，加上 2025 年初未分配利润-726,883,653.57 元，截至 2025 年 12
月 31 日，公司可供分配利润为-746,231,799.59 元，公司盈余公积金余额为55,643,773.30 元，公司资本公积为 1,381,247,471.97 元。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司董事会拟定公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

-19,193,764.63 -353,066,069.70 -458,886,713.39

净利润（元）

研发投入（元） 44,985,592.30 52,978,217.57 75,128,195.80

营业收入（元） 727,350,849.36 634,899,882.00 1,153,645,526.22

合并报表本年度末累计

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