公告日期：2026-04-28

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2026-019

红相股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第
六届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式向各位董事发出，
于 2026 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次
会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨力先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

公司 2025 年度财务报告已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《红相股份有限公司审计报告》（司农审字[2026]25008280018 号）。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度审计报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况以及经营成果。因此，董事会同意公司本次计提减值准备。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案是基于《公司法》规定及公司实际情况、综合考虑公司资金需求以及长期发展规划情况下做出的，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的
《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事杨翼飞、黄悦、刘洋向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

独 立 董 事 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn……
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