公告日期：2026-05-19

股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2026-049 号
立中四通轻合金集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19
日召开 2025 年度股东会，审议通过了公司第六届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1
名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：臧永兴先生（董事长）、臧永建先生（副董事长）、臧永奕先生、孙杰武（职工代表董事）；

独立董事：江涛先生、路达先生、张建行先生；

公司第六届董事会任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会各专门委员会组成情况

委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

审计委员会：江涛、张建行、孙杰武，其中江涛为召集人；

薪酬与考核委员会：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人；

战略委员会：臧永兴、臧永建、张建行，其中臧永兴为召集人；

提名委员会：路达、臧永建、江涛，其中路达为召集人；

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事担任且召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员的情况

总裁：臧永兴先生

副总裁：叶珍先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生

财务总监：杨国勇先生

董事会秘书：李志国先生

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会秘书李志国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、公司聘任内审部负责人的情况

公司聘任张金利先生为公司内审部负责人，任期三年，自第六届董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

五、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：冯禹淇女士，证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司证券事务代表冯禹淇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：李志国先生（董事会秘书），冯禹淇女士（证券事务代表）

联系电话：0312-5806816

传真：0312-5806515

电子邮箱：info@stnm.com.cn

办公地址：河北省保定市七一东路 948 号

七、备查文件

1、2025 年度股东会决议；

2、第六届董事会第一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
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