公告日期：2026-05-19

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2026-047 号
立中四通轻合金集团股份有限公司

关于 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19
日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日（星期二）9:15-15:00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）

7、出席对象：

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东会的股东及股东代理人共 147 名，代表有表决权的公司股份 443,818,178 股，占股权登记日公司股份总数 685,581,553 股的 64.7360%。

其中通过现场投票的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司股份数合计为 429,623,840 股，占股权登记日公司股份总数 685,581,553 股的62.6656%。

通过网络投票系统参加本次股东会的股东共 130 名，代表有表决权的公司股份数合计为 14,194,338 股，占股权登记日公司股份总数 685,581,553 股的2.0704%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 131 人，代表有表决权的公司股份数合计14,194,438 股，占股权登记日公司股份总数 685,581,553 股的 2.0704％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份数合计 100
股，占股权登记日公司股份总数 685,581,553 股的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 130 人，代表有表决权的公司股份数合计14,194,338 股，占股权登记日公司股份总数 685,581,553 股的 2.0704％。

3、公司董事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。天津金诺律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

议案 1.00：审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 443,621,841 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9558%；反对 165,637 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0373%；弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意 13,998,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6168％；反对 165,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1669％；弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2163％。

上述议案属于普通决议议案，本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

议案 2.00：审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 4……
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