公告日期：2026-07-04

证券代码：300428 证券简称：立中集团
立中四通轻合金集团股份有限公司

（注册地址：河北省保定市清苑区发展西街359号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二六年七月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

特别提示

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过118,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额

1 年产300万只超轻量化铝合金车轮和18 105,000.00 45,000.00
万只锻造商用车轮项目

2 年产200万只轻量化铸旋铝合金车轮升 51,723.00 43,000.00
级更新暨节能改造项目

3 微晶硅铝复合新材料及精密器件改扩 11,100.00 10,000.00
建项目

4 高端特种中间合金研发项目 3,229.00 3,000.00

5 补充流动资金项目 17,000.00 17,000.00

合计 188,052.00 118,000.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、截至本预案公告之日，公司前次募集资金均已使用完毕，情况如下：

单位：万元

项目 募集资金 募集资金扣除发 实际使用募 备注

总额 行费用后的净额 集资金金额

截至2024年12月31日，
2021年募集配套 31,000.00 29,403.13 31,192.01 募集资金均已使用完

资金 毕，募集资金专项账户
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