公告日期：2026-07-04

股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2026-055 号
立中四通轻合金集团股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2026 年 7 月 3 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开
2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7 月 20 日（星期一）召开
公司 2026 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7 月 20 日（星期一）上午 10:00；

（2）网络投票时间：2026 年 7 月 20 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月
20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2026年 7 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 7 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积投票提案

关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件

1.00 √

的议案

√作为投票对
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议

2.00 象的子议案数
案

（22）

2.01 发行证券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 票面金额和发行价格 √

2.04 可转换公司债券存续期限 √

2.05 票面利率 √

2.06 还本付息的期限和方式 ……
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