公告日期：2026-01-15

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2026-004 号

立中四通轻合金集团股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三

十七次会议于2026年1月10日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董

事会第三十七次会议的通知。本次会议于 2026 年 1 月 14 日以现场和通讯方式召

开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会

议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

1、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易计划

的议案》

（一）预计 2026 年度关联交易类别和金额

截 至 披

关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易定 2026 年预 露 日 已 2025 年
容 价原则 计金额 发 生 金 实际金额
额

保定市山内危险货物 运输服务 参考市场价 2,300.00 - 950.10
运输有限公司 格

河北山内新能源科技 采购商品 参考市场价 12,200.00 - 5,201.30
日 向关 有限公司 格

常 联方 河北富瑞山能源有限 参考市场价

关 采购 公司 采购商品 格 3,500.00 - 6.69
联

交 商品 中汽协车轮质量监督 参考市场价

易 或劳 检验中心有限公司 试验费 格 400.00 - 48.29

务 河北立中有色金属集 参考市场价

团有限公司 采购商品 格 1,000.00 - 615.48

河北光束激光科技有 采购商品、 参考市场价 100.00 - -
限公司 加工服务 格

山东立中新能源材料 采购商品 参考市场价 100.00 - -
有限公司 格

扬州国佳新碳科技有 采购商品 参考市场价 600.00 - -
限公司 格

关联方采购小计 20,200.00 - 6,821.86

广东隆达丽山轻金属 出售商品、 参考市场价 - - 160.88
制品有限公司 加工服务 格

河北立中有色金属集 出售商品 参考市场价 3,000……
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