公告日期：2026-01-20

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2026-010 号
立中四通轻合金集团股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2026 年 1 月 14 日召开的第五届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于召开
2026 年第一次临时股东会的议案》，公司拟于 2026 年 1 月 30 日（周五）采用
现场结合网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于
2026 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-007号）。

2026 年 1 月 20 日，公司董事会接到控股股东天津东安兄弟有限公司提交的
《关于提议立中四通轻合金集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》为了提高公司决策效率，提议将公司第五届董事会第三十八次会议审议通过的《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。经公司董事会核查，截至本公告日，天津东安兄弟有限公司持有公司股份 227,971,910 股，占公司总股本的 33.25%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2026 年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）上午 10:00；

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月
30 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日（星期五）9:15-15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2026年 1 月 23 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积投票提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
……
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