公告日期：2026-04-29

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2026-031 号
立中四通轻合金集团股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第六届董事会

董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第
五届董事会任期将于 2026 年 5 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律法规程序进行换届选举。

一、第六届董事会换届选举情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。

经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司第五届董事会同意提名臧永兴先生、臧永建先生、臧永奕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名江涛先生、路达先生、张建行先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第六届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中拟任第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
公司第六届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、其他情况说明

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届完成后，唐炫先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，唐炫先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对唐炫先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司
2026 年 4 月 28 日
附件： 公司第六届董事会董事候选人简历

（一）第六届非独立董事候选人简历

1、臧永兴：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2009 年 9 月毕业于英国曼彻斯特大学商学院。河北省第十四届人大代表、河北
省优秀民营企业家。2023 年 5 月 15 日股东会（即 2022 年度股东会）选举臧永
兴为第五届董事会董事，现担任公司董事长，总裁。

截至本公告披露日，臧永兴先生持有公司股份 30,858,300 股，占当前公司总股本的 4.50%，持有公司控股股东天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安兄弟”）16.00%的股权，天津东安兄弟持有上市公司 33.25%的股权，为公司控股股东、实际控制人之一。其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、臧永建：男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 4 月毕
业于加拿大安省理工大学，硕士研究生……
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