公告日期：2026-04-29

证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2026-009
债券代码：123076 债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第二十一次会议通知于
2026 年 4 月 17 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2026
年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为杨立、吕芳诚、谭文浩。会议由董事长钱晓春先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度公司实现营业收入 98,932.89 万元，较去年同期增加 7.06%；营业
利润-11,169.69 万元，较上年同期上升 33.14%；利润总额-11,370.87 万元，较上年同期上升 36.03%；归属于母公司所有者的净利润为-12,734.91 万元，比去年同期上升 29.91%。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2025 年度亏损，为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

经审议，董事会全体董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在 2025 年为公司提供审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。提请公司股东会授权董事会根据 2026 年公司实
际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事已认真、独立地阅读了公司 2025 年年度报告全文及其摘要，确认公司 2025 年年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025……
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