公告日期：2026-05-21

证券代码：300430 证券简称：*ST益通 公告编号：2026-030
北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股
东会会议通知已于 2026 年 4 月 30 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东会的届次：2025 年度股东会

（二）本次股东会的召集人：公司第五届董事会

（三）本次股东会现场会议主持人：董事长梁凯先生

（四）会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:00开始。

（2）网络投票时间：2026年5月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号6 层会议室。

（六）会议出席情况：

参加本次股东会的股东及股东代理人共 267 人，代表股份 90,413,327 股，
占公司有表决权股份总数的 33.1128%。

其中，通过现场投票的股东 17 人，代表股份 87,866,027 股，占公司有表决
权股份总数的 32.1798%。通过网络投票的股东 250 人，代表股份 2,547,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9329%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 260 人，代表股份3,173,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.1622%。

2、公司董事、高级管理人员及律师以现场或通讯方式列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意 88,745,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1552%；反对 1,595,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7645%；弃权 72,600 股（其中，因未投票默认弃权 27,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0803%。

中小股东总表决情况：同意 1,505,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.4412%；反对 1,595,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.2710%；弃权 72,600 股（其中，因未投票默认弃权27,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2878%。

本项议案获得通过。

2、《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：同意 88,744,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1544%；反对 1,596,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7657%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0800%。

中小股东总表决情况：同意 1,504,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.4160%；反对 1,596,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.3057%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2783%。

本项议案获得通过。

3、《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：同意 88,754,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1651%；反对 1,620,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7919%；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%。

中小股东总表决情况：同意 1,514,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权……
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