公告日期：2025-05-15

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-028
北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股
东大会会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会的届次：2024 年度股东大会

（二）本次股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00；

2、网络投票时间：2025年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号6 层会议室。

（六）会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共191人，代表股份89,250,899股，占上市公司总股份的 32.6869％。

其中，通过现场投票的股东 9 人，代表股份 87,683,359 股，占公司有表决
权股份总数的 32.1128％。通过网络投票的股东 182 人，代表股份 1,567,540 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5741％。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 183 人，代表股份1,995,972 股，占上市公司总股份的 0.7310％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及律师以现场或通讯方式列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果： 同意 89,143,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8792％；反对 53,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0612％。

其中，中小股东表决结果：同意 1,888,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5991％；反对 53,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6654％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7355％。

本项议案获得通过。

2、《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意 89,143,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8792％；反对 53,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0612％。

其中，中小股东表决结果：同意 1,888,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5991％；反对 53,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.6654％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7355％。

本项议案获得通过。

3、《关于＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：同意 89,150,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8871％；反对 46,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0612％。

其中，中小股东表决结果：同意 1,895,172 股，占出席……
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