公告日期：2026-04-30

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2025 年年度报告

2026-011

【2026 年 04 月】

2025 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及除以下存在异议声明的董事、高级管理人员外的其他董 事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

姓名 职务 内容和原因

公司董事樊艳丽女士无法保证公司 2025 年年度报告内容真实、
准确、完整，并在审议该议案的董事会上投反对票。

无法保证的具体内容和原因是：作为审计委员会主任委员，本
人全程积极配合公司 2025 年度审计工作，与审计机构、公司管
理层保持沟通。针对审计机构对公司 2025 年度财务报告出具的
无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为否定意见的所涉
事项，审计机构未提供更为详实的分析报告，且公司正予以详
独立

樊艳丽 细自查并梳理基础事实，明确问题根源、影响范围及责任主
董事

体，相关事项的确认仍存在较大不确定性。现阶段，本人仍在
向公司管理层索取更多财务资料，基于目前所掌握的会计信
息，无法保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整。本
人认可年审会计师所基于专业判断发表的审计意见，并将积极
督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，按照整改计划
尽快解决相关问题，更好地促进公司发展，维护广大投资者的
利益。

公司董事胥云先生保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、
独立 完整，并在审议该议案的董事会上投同意票。并提出如下意
胥云

董事 见：本人全程积极配合公司 2025 年度审计工作，与审计机构、
公司管理层保持沟通，依托自身医药行业专业背景及独立审慎

判断，结合管理层提供的信息和资料，本人基本认可公司 2025
年年度报告的内容。作为非会计专业人士，本人认可年审会计
师所基于专业判断发表的审计意见。鉴于公司已提出整改计
划，希望针对本次非标审计意见相关事项给予公司充分的核查
梳理与整改完善空间，推动问题逐项查清、闭环整改。作为公
司独立董事，立足全体广大中小股东的合法权益考量，若公司
年报无法按期披露，可能对公司产生重大不利影响；同时兼顾
公司千余名在职员工的切身利益，本人同意将 2025 年度报告提
交董事会进行审议并披露。

公司董事王福清先生无法保证公司 2025 年年度报告内容真实、
准确、完整，并在审议该议案的董事会上投弃权票。

无法保证的具体内容和原因是：本人全程积极配合公司 2025 年
度审计工作，与审计机构、公司管理层保持沟通。针对审计机
构对公司 2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告、
对内控审计报告为否定意见的所涉事项，公司正予以详细自查
并梳理基础事实，明确问题根源、影响范围及责任主体，相关
独立

王福清 事项的确认仍存在较大不确定性。本人作为外部非会计专业独
董事

立董事，对公司 2025 年度报告及其摘要等有关议案中的相关事
实及财务数据，无法开展全面核查，不能就其真实性、准确
性、完整……
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