公告日期：2026-04-30

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事
规则》等规章制度的规定，切实履行公司和股东赋予董事会的各项职责，认真
贯彻执行股东会所通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司业务
稳定经营与持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会工作概况

1、董事会会议情况

2025年度，公司董事会共召开3次会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》
的规定，具体情况如下：

编号 届次 召开日期 审议议案

1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》；

4、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

5、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

6、《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》；

7、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

8、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

10、《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司申请银行综合授信及项
第五届董事会第 2025 年 04 月

1 目贷款额度的议案》；

十一次会议 23 日

11、《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度的议案》；
12、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

13、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；

14、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；

15、《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》；

16、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

17、《关于变更注册资本及修订<公司章程>等制度的议案》；

18、《关于制定公司<市值管理制度>的议案》；

19、《关于提请召开股东会的议案》；

20、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。

1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

第五届董事会第 2025 年 08 月

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