公告日期：2026-04-30

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：樊艳丽

各位股东：

本人在担任北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人樊艳丽，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科，注册会
计师。2014 年 7 月至 2024 年 12 月任中兴财光华会计师事务所高级经理；2025
年 1 月至今任中审亚太会计师事务所合伙人；2018 年 8 月至 2021 年 7 月任厦
门中创环保科技股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任诚益通公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度任期内出席会议情况如下：

出席董事会及股东大会的情况

是否连续两

应出席董 亲自出席 委托出席 出席股东
姓名 缺席次数 次未亲自出

事会次数 次数 次数 大会次数
席会议

樊艳丽 3 3 0 0 否 2

在本人担任公司独立董事期间，积极关注公司经营发展情况，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论，对各次会议审议的相关资料和相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席。会上，本人
结合自身专业知识与工作经验，认真审议了2025年度日常关联交易预计的议案，发表了相关意见和建议。

三、任职专门委员会的工作情况

公司董事会设立了战略、审计、薪酬和提名三个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员，薪酬和提名委员会委员。各专门委员会就公司相关事项召开会议，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，履行相关职责。

2025 年度，本人作为公司审计委员会主任委员，共召集并主持 3 次会议，
对公司各期定期报告及相关财务信息披露内容进行了审阅，并认真听取了各报告期内公司的经营情况、财务工作情况、内部审计工作情况、财务报告/报表等内容，并对相关事项出具了审核意见和建议。

2025 年度，本人作为薪酬与提名委员会委员，积极参与并出席了 1 次会议，
认真阅读各项会议资料，对相关事项进行了严格审核与查验。本人对会议所有议案均经谨慎、客观的思考后做出独立判断，切实履行了独立董事职责，促进公司规范运作与内部控制健全。

四、对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人利用参加会议及其他时机，对公司进行了现场考察与沟通，
了解并指导公司的生产经营及财务状况；同时，通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，持续关注外部环境及市场变化对公司的影……
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