公告日期：2026-04-30

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2026-023
北京诚益通控制技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议已于2026年4月29日召开，会议决定于2026年5月21日（星期四）14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员等。

8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于预计 2026 年度公司及合并范围内公司申请银行综合授 非累积投票提案 √

信及项目贷款额度的议案》

6.00 《关于预计2026年度公司及合并范围内公司担保额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

特别决议议案：议案 6。

对中小投资者单独计票的议案：本次全部议案。

涉及关联股东回避表决的议案：8。

涉及优先股股东参与表决的议案：无。

公司独立董事已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，届时将

在本次年度股东会上进行述职。

上述议案内容已经公司相关董事会审议通过。详见公司于 2026 年 4……
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