公告日期：2026-04-30

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2026-010
北京诚益通控制技术集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次会议通知于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议
于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长梁凯先生代表全体董事，对 2025 年度公司董事会工作情况进行了总结汇报。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

公司 2025 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

公司董事会审计委员会同意《2025 年财务报告》《2025 年年度报告》及其摘要对有关财务信息的披露。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 7 票；反对票 1 票；弃权票 1 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事樊艳丽女士对议案投反对票，具体理由如下：作为审计委员会主任委员，本人全程积极配合公司 2025 年度审计工作，与审计机构、公司管理层保持沟通。针对审计机构对公司 2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为否定意见的所涉事项，审计机构未提供更为详实的分析报告，且公司正予以详细自查并梳理基础事实，明确问题根源、影响范围及责任主体，相关事项的确认仍存在较大不确定性。现阶段，本人仍在向公司管理层索取更多财务资料，基于目前所掌握的会计信息，无法保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整。本人认可年审会计师所基于专业判断发表的审计意见，并将积极督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，按照整改计划尽快解决相关问题，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。

公司独立董事胥云先生对议案投赞成票，并提出如下意见：本人全程积极配合公司 2025 年度审计工作，与审计机构、公司管理层保持沟通，依托自身医药行业专业背景及独立审慎判断，结合管理层提供的信息和资料，本人基本认可公司 2025 年年度报告的内容。作为非会计专业人士，本人认可年审会计师所基于专业判断发表的审计意见。鉴于公司已提出整改计划，希望针对本次非标审计意见相关事项给予公司充分的核查梳理与整改完善空间，推动问题逐项查清、闭环整改。同时，作为公司独立董事，立足全体广大中小股东的合法权益考量，若公司年报无法按期披露，可能对公司产生重大不利影响；同时兼顾公司千余名在职员工的切身利益，本人同意将 2025 年度报告提交董事会进行审议并披露。

公司独立董事王福清先生对议案投弃权票，具体理由如下：本人全程积极配合公司 2025 年度审计工作，与审计机构、公司管理层保持沟通。针对审计机构对公司 2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为否定意见的所涉事项，公司正予以详细自查并梳理基础事实，明确问题根源、影响范围及责任主体，相关事项的确认仍存在较大不确定性。本人作为外部非会计
专业独立董事，对公司 2025 年度报告及其摘要等有关议案中的相关事实及财务数据，无法开展全面核查，不能就其真实性、准确性、完整性作出客观判断。本着审慎履职原则，本人对本议案投弃权票。本人认可年审会计师……
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