公告日期：2026-04-29

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-037
富临精工股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议
通知于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2026 年 4 月 28 日在
公司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理提交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度
公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

全体董事认为公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年度财务报告的议案》

全体董事一致认为，公司 2025 年度财务报告（基准日为 2025 年 12 月 31
日）符合《企业会计准则》及相关要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025年的财务状况及经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度审计报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

2025 年度公司实现营业收入 1,348,227.81 万元，较上年同期增加 59.17%；
实现利润总额 65,651.67 万元，较上年同期增加 41.42%；实现归属于上市公司
股东的净利润 42,755.97 万元，较上年同期增加 7.76%。《公司 2025 年度财务
决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于
上 市 公 司 股东 的净 利 润 为427,559,747.80 元，母 公司 实现 的净利 润 为
22,367,836.56元；截至2025年12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为425,833,237.73元，母公司可供分配利润为758,333,195.82元。

基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营发展现状及 2025 年度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司

2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总
股本 1,709,760,242 股为基数（实际股数以股权登记日股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），预计派发现金股利人民币170,976,024.20 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；不以公积金转增股本；不送红股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2……
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