公告日期：2026-04-29

富临精工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（潘鹰）

各位股东及股东代表:

本人作为富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人潘鹰，中国国籍，1973 年出生，法律硕士，副教授，主要从事公司法、
破产法和公司治理方面研究。2005 年 3 月起在西南财经大学任职，2014 年 1 月
至今担任西南财经大学副教授。2023 年 7 月起担任公司独立董事。本人具体情况详见公司《2025 年年度报告》中“董事和高级管理人员情况”部分。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东会，本人均亲自出席上述会
议。本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，切实履行职责。

1、2025年度，公司未召开提名委员会会议。

2、2025年度，公司共召开5次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会委员，按照规定参加审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，认真履行职责，对公司内部审计、内部控制、定期报告等事项进行审查，对年报审计工作安排及审计工作进展情况进行有效地监督，认真听取公司生产经营情况和重大事项进展情况汇报，切实履行审计委员会委员的职责。

3、2025年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照规定参加薪酬与考核委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司董事及高级管理人员薪酬方案相关事项进行审议，提出合理化建议，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，没有委托他人出席和缺席的情况。本人认真审阅会议资料，对公司预计2025年度日常关联交易事项进行审议，以独立、客观、专业的视角进行详细审查，积极参与各项议案的讨论，审慎行使表决权，认真履行独立董事职责。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行沟通，及时了解财务报告的编制情况、年度审计工作的重点关注事项及公司定期财务状况，积极听取会计师关于年度审计计划及工作进展情况等，监督公司内部审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况，及时了解公司内部审计工作安排和重点工作进展情况，督促公司进一步深化内部控制建设，提高风险管理水平，维护公司
及全体股东的长远利益。

（六）在保护投资者权益方面所做的工作

1、2025 年度，本人对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料、会议记录以及听取相关报告，在审议关联交易、对外投资等重大事项时，与公司管理层进行充分沟通讨论，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会客观科学决策，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2、本人结合专业背景，持续关注公司法人治理结构的规范……
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