公告日期：2026-04-29

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-046
富临精工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资 非累积投票提案 √

金往来情况的专项报告的议案》

6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员 2026 非累积投票提案 √

年度薪酬的议案》

8.00 《关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于向银行申请综合授信额度及提供担保 非累积投票提案 √

的议案》

11.00 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √

以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见
2026 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

议案 4 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月8日（星期五）9:30-11:30时和14:00-17:00时。
2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）法人股东持营……
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