公告日期：2026-04-29

富临精工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，董事会充分发挥战略引领与决策核心作用，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，积极把握产业趋势，持续提升经营水平。通过加快项目获取与优化产能结构、加大研发投入与强化质量管理，不断增强核心竞争力；同时，深化产业链延伸、精益成本管控、加强人才建设与战略合作，协同降本增效，并重视价值推广、积极回报股东，推动公司实现高质量发展。公司全年营业收入和归属于上市公司股东的净利润较去年同期均实现大幅增长。现就 2025 年的公司董事会运行情况汇报如下：

一、2025 年度董事会工作情况

报告期内，组织和筹备董事会的召开，共召开 7 次董事会。

1、2025 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。

2、2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过
了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务报告的议案》《关于公司2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》《关于 2025 年度独立董事津贴及费用事项的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于 2025 年度担保额度预计的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

3、2025 年 7 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于向子公司提供财务资助的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

4、2025 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

5、2025 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于子公司增资扩股暨筹划重大资产重组的议案》。

6、2025 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于签订<投资协议书>暨新建年产35 万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目的议案》《关于子公司与德阳川发龙蟒新材料有限公司签署<投资合作协议>的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

7、2025 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

二、2025 年度筹备和组织股东会情况

报告期内，公司召开 3 次股东会，其中 2 次临时股东会，1 次年度股东会。
1、2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》《关于 2025 年度独立董事津贴及费用事项的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于 2025 年度担保额度预计的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

2、2025 年 11 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于签订<投资协议书……
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