公告日期：2026-03-31

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2026-016
蓝思科技股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则、修订《公司章程》
《独立董事工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第五
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会战略委员会更名及修订其工作细则

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平和可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展（ESG）委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责等内容，并对工作细则的部分条款进行修订，本次调整仅为战略委员会名称及其职责调整，其组成及成员职位不变。综合以上情况，拟对相关工作细则作出如下修订：

修订前 修订后

第一条 为适应蓝思科技股份有限公 第一条 为适应蓝思科技股份有限公司
司（以下简称“公司”）战略发展需要， （以下简称“公司”）战略与可持续发展增强公司核心竞争力，提高重大投资 需要，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和决策的质量，进一步完 投资决策的效益和决策的质量，提升公

善公司治理结构，公司董事会根据《中 司环境、社会及管治（ESG）绩效，进华人民共和国公司法》（以下简称“《公 一步完善公司治理结构，公司董事会根司法》”）、《中华人民共和国证券法》 据《中华人民共和国公司法》（以下简《上市公司治理准则》《香港联合交 称“《公司法》”）、《中华人民共和国易所有限公司证券上市规则》（以下 证券法》《上市公司治理准则》《香港简称“《香港上市规则》”）等法律、 联合交易所有限公司证券上市规则》（以法规、规范性文件和《蓝思科技股份 下简称“《香港上市规则》”）等法律、有限公司章程》（以下简称“《公司章 法规、规范性文件和《蓝思科技股份有程》”）的规定，制定本工作细则。 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会设立的 第二条 战略与可持续发展（ESG）委
专门工作机构，主要负责对公司长期 员会是董事会设立的专门工作机构，主发展战略和重大投资决策进行研究并 要负责对公司长期发展战略、重大投资
提出建议。 决策、可持续发展和环境、社会及管治
政策等进行研究并提出建议。

第七条 战略委员会的主要职责权 第七条 战略与可持续发展（ESG）
限： 委员会代表董事会履行对公司可持续发
（一）对公司长期发展战略规划 展及 ESG 事项的监督职责，并对相关风
进行研究，并提出建议； 险管理及内部控制的有效性进行监督，
战略与可持续发展（ESG）委员会的主
（二）对须经董事会批准的重大 要职责权限：
投资融资方案进行研究并提出建议；

（一）对公司长期发展战略规划，
（三）对须经董事会批准的重大 包括从环境、社会和管治（ESG）等方资本运作、资产经营项目进行研究并 面提升公司可持续发展能力，进行研究
提出建议； 并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重 （二）对须经董事会批准的重大投
大事项进行研究并提出建议； 资融资方案进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检 （三）对须经董事会批准的重大资
查； 本运作、资产经营项目进行研究并提出
（六）法律法规、公司股票上市 建议；

地证券监管规则、《公司章程》规定 （四）对 ESG 主要趋势以及公司面
的，以及董事会授权的其他事宜。 临的有关风险和机遇（如应对气候变化、
……
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