公告日期：2026-03-31

国信证券股份有限公司

关于蓝思科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”或“公司”）2020 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对蓝思科技部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金情况简述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 589,622,641 股，每股面值为人民币 1元，发行价格为 25.44 元/股，募集资金总额为人民币 14,999,999,987.04 元，扣除不含税的发行费用人民币 90,849,056.55 元后，募集资金净额为人民币
14,909,150,930.49 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 30
日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2020〕7-176 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专项存储，并与开户银行及保荐人签订了募集资金三方监管协议。

2022 年 4 月 6 日和 4 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议和
2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的投资金额、实施主体进行了变
更 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

部分募投项目延期的议案》。同意将“长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板
建设项目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月 31 日调整至 2023 年 12 月
31 日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途及投资规模
等其他事项均保持不变。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于
部分募投项目延期的公告》。

2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 31 日，召开第四届董事会第二十三次会议
和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募集资金
用途的议案》，对募投项目达到预定可使用状态日期进行了延期，并调整了部分
募投项目的投资金额。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于
募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》。

二、公司募投项目投入情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司募投项目投入情况如下：

序号 项目名称 拟使用募集 累计投入募集 投资进度 项目达到预定可使用
资金（万元） 资金（万元） 状态日期

长沙（二）园智能穿

1 戴和触控功能面板建 192,546.82 192,675.14 100.07% 2025 年 12 月 31 日
设项目

长沙（二）园车载玻

2 璃及大尺寸功能面板 322,653.36 274,029.55 84.93% 2025 年 12 月 31 日
建设项目

长沙（二）园 3D 触

3 控功能面板和生产配 262,496.53 231,484.85 88.19% 2025 年 12 月 31 日
套设施建设项目

4 工业互联网产业应用 246,466.81 252,243.21 102.34% 2025 年 12 月 31 日
项目

5 补充流动资金项目 468,788.68 469,309……
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