公告日期：2026-03-31

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2026-015
蓝思科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2026 年 3 月 30 日（星期一）上午 10:00，以现场及通讯表决相结合方式召开。
本次会议的会议通知已于2026年3月13日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

与会董事认为：公司《2025年度董事会工作报告》真实、准确、完整地说明了公司董事会2025年度的工作情况，同意通过本项议案，并提交公司股东会审议。
公司报告期内履职的独立董事分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，其中现任独立董事万炜女士、刘岳先生和田宏先生将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证
监会规定条件的媒体上发布的《2025年度董事会工作报告》。

二、审议通过了《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

与会董事认为：公司《2025 年年度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本项议案。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《2025 年年度报告》全文及其摘要。

三、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》
同意公司将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展（ESG）委员会”，将《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，并增加 ESG 相关工作职责。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则、修订<公司章程><独立董事工作制度>的公告》及相关制度全文。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据“战略与可持续发展（ESG）委员会”更名情况同步调整《公司章程》相关表述，对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则、
修订<公司章程><独立董事工作制度>的公告》及相关制度全文。

五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意根据“战略与可持续发展（ESG）委员会”更名情况同步调整《独立董事工作制度》相关表述，对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《独立董事工作制度》全文。

六、审议通过了《关于<2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
与会董事认为：公司《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》的编制符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》及香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》等规则和标准，真实、准确、全面地报告了公司2025 年度环境、社会及公司治理情况，同意通过本项议案。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c……
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