公告日期：2026-04-16

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2026-026
蓝思科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2026 年 4 月 15 日（星期三）上午 10:00，以通讯表决的方式召开。本次会议的
会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会
议由董事长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

与会董事认为：公司《2026 年第一季度报告》如实反映了公司 2026 年第一
季度实际经营情况和经营成果，所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本项议案。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《2026 年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

经与会董事审核，同意公司于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30，在长

沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室，召开 2025 年年
度股东会。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会
二○二六年四月十五日
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