公告日期：2026-04-24

四川金石亚洲医药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行职责，不断提升公司治理水平，规范运作，科学决策，切实保障公司和全体股东的利益，积极推动公司的持续稳健发展。现将 2025 年度董事会主要工作汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，面对医药市场的复杂竞争格局，公司坚持稳健发展的总基调，聚焦优势领域、培育丰富新品、板块协同并进的战略构想，面对国内经济增长总体趋缓的环境，践行革新、降本、协同的经营方针，在收入小幅下滑的情况下实现了净利润的增长。

2025 年，公司实现营业收入 103,839.26 万元，较上年同期下降 5.80%；实现
归属于上市公司股东的净利润为 13,162.31 万元，较上年同期增长 43.44%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,972.94万元，同比上升33.34%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 322,520.59 万元，较上年末增长 5.58%；
归属于公司股东的所有者权益为 255,190.23 万元，较上年末增长 4.24%。

二、2025 年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，对董事会职权范围内的公司各项事务进行了讨论决策，审议通过了定期报告、利润分配预案、关联交易、续聘会计师事务所、修订治理制度等议案，会议的召集、召开和表决均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范进行，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项

第五届董事会第 1、《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》

七次会议 2025年3月26日

2、《关于调整公司组织架构的议案》

1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《2024 年年度报告及摘要》

5、《2024 年度利润分配预案》

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》

第五届董事会第 2025年4月23日 8、《关于拟续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案》
八次会议

9、《2025 年第一季度报告》

10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

11、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

12、《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》

13、《关于公司会计政策变更的议案》

14、《关于聘任证券事务代表的议案》

15、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

第五届董事会第 1、《关于向全资子公司浙江亚克药业有限公司增资的议案》
九次会议 2025 年 7 月 4 日

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